Banco PanAmericano – PF encerra investigação

Silvio Santos era o dono, mas não foi indiciado.

“A Polícia Federal (PF) encerrou na terça-feira a investigação sobre as fraudes no banco PanAmericano após a constatação de prejuízos de cerca de R$ 4 bilhões. O banco PanAmericano pertencia ao Grupo Silvio Santos e foi vendido para o BTG Pactual, de André Esteves.

O inquérito foi iniciado em dezembro de 2010. Ao longo da investigação, foram indiciadas 22 pessoas pela prática dos crimes de formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, gestão fraudulenta, “caixa dois” e crimes financeiros, entre elas o ex-presidente do Grupo Silvio Santos, Luiz Sandoval.

Outros seis ex-diretores do banco e dois executivos do Grupo Silvio Santos foram indiciados pela prática dos crimes de gestão fraudulenta e “caixa dois”.

Cinco pessoas identificadas pela PF como “laranjas” foram indiciadas pelo crime de formação de quadrilha. Caso condenados, as penas podem chegar a trinta e um anos de prisão.

A pedido da PF, a Justiça Federal decretou o bloqueio de mais de R$ 21 milhões em investimentos dos envolvidos. Além disso, estão indisponíveis 29 imóveis pertencentes aos indiciados e três embarcações.”

Postada:Gomes Silveira

Fonte:Matéria Extraida do Blog Eliomar de Lima